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北京朝阳检察院发布白皮书:非法集资犯罪主体

北京旭日查察院宣布白皮书:不法集资犯罪主体精英化

2019-12-17 11:45:32新京报 记者:王俊

2019年旭日区查察院受理的检察起诉不法集资案中,拥有硕士钻研生学历的犯罪嫌疑人有56名。

新京报快讯(记者 王俊)本日(12月17日)《北京市旭日区金融查察白皮书》宣布,据先容,不法集资犯罪主体呈精英化趋势,2019年旭日区查察院受理的检察起诉不法集资案中,拥有硕士钻研生学历的犯罪嫌疑人有56名。


涉P2P网贷平台犯罪嫌疑人有18名钻研生


旭日区是国都金融业成长大年夜区,金融风险出现规模大年夜、领域广、案件多的特征。


《北京市旭日区金融查察白皮书》总结了金融犯罪案件的特征,对付涉网贷借贷平台犯罪案件,2018年收集借贷平台进入风险集中开释期,涉收集借贷平台刑事案件数量猛增,2019年处于风险消化期,该类案件数量仍居高位运行,且涉案金额伟大年夜,2019年旭日区查察院受理的涉案金额过亿的不法集资检察起诉案件中,涉P2P收集借贷平台案件就有23件。


金融行业高精尖人才凑集,分外是跟着互联网金融的迅速成长,对付高档技巧人才、治理人才的需求量逐浙扩大年夜,与此同时,不法集资犯罪主体也呈精英化趋势。


旭日区查察院副查察长吴春妹表示,此类群体虽然具有较高学历,然则仍因法制不雅念淡薄陷入不法集资的“罪与罚”。


2019年旭日区查察院受理的检察起诉不法集资案中,拥有硕士钻研生学历的犯罪嫌疑人有56名,博士钻研生学历的犯罪嫌疑人有2名,涉及P2P网贷平台的有18名,占比32%。


金融犯罪运作模式组织化、集团化 形成黑灰财产链


据《白皮书》,跟着金融业发告竣长,新型金融犯罪案件赓续增多,在犯罪伎俩赓续翻新的同时,金融犯罪也出现组织化、集团化的特性,金融犯罪集团层级分明、组织架构完整,以财产链形态运作。


不法经营“地下银号”等犯罪形式也成为新特征。


“地下银号”是指造孽分子以不法获利为目的,未经国家有关部门赞许,擅自从事跨境汇款、生不测汇、资金支付结算营业等违法犯罪活动。


该组织游离于金融监管体系外,极易形成伟大年夜的资金黑洞,严重迫害国家金融安然与稳定.。


此外,第三方机构不中立,违规操作助长不法集资、套路贷等犯恶行径。


吴春妹表示,第三方机构在金融活动中承担着现金支付、结转,资金审计司法咨询办事等本能机能,其在金融市场的中立态度也能对金融活动起到必然监督感化。实践中,发明部分第三方支付机构、存管银行等对存管资金无法尽到存管职责。


新京报记者 王俊

编辑 樊一婧 校正 李项玲

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